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假港商开溜了警察记性好着呢历时两年破案

发布时间:2021-01-08 18:53:07 阅读: 来源:蝶阀厂家

中安在线讯 据安徽商报消息 在网上看到合肥一中介公司能与“港商”搭线并帮忙出售产品,来自河北和宁夏的两位创业者先后与该公司取得联系,并成功与“港商”洽谈业务。然而支付了15万元所谓的产品保险费后,中介和“港商”失踪。昨日,记者从合肥高新警方获悉,警方经过近两年调查,终于侦破此案。

欲做大生意 不料被骗15万

河北人王某和宁夏人柯某均从事农产品出口生意,2015年7月他们在网上看到合肥巨尤公司发布的求购农产品广告后,与该公司取得联系。巨尤公司表示,他们代理农产品出口业务,可以介绍在香港的欧亚集团与两人接洽。

在巨尤公司的安排下,两人见到了欧亚集团公司的经理,“对方给我们看了香港永久居民身份证,我们对他的身份深信不疑。”王某称,随后他们与欧亚集团签订了近千万元的采购合同,同时根据对方要求,先后支付了产品责任险费、调汇费等总计15万余元。

然而7个月过去了,欧亚集团始终没有安排两家公司出货。此时王、柯两人仔细核查,才发现此前办理的产品责任险保单系伪造,再联系巨尤公司和欧亚集团的相关人员,发现已联系不上。 2016年3月,两人来肥报案。

通过银行卡 锁定主要嫌疑人

合肥高新警方介入调查得知,其实此前香港保险业监理处已将涉及该案的相关情况移交给中国公安部,这也是内地与港澳签署三方反保险欺诈监管合作协议后,香港保险业监理处通过中国保监会,移交到公安部的第一起线索。

在公安部督办下,合肥警方围绕几家涉案公司进行调查,但这些公司不是空壳的就是冒用他人身份注册的,实际控制人身份难以锁定。就连受害人汇去15万元的收款账号,也是嫌疑人冒用他人身份办理的。

不过,经过摸排,警方发现涉案银行卡曾在蚌埠有多次取款记录,并据此锁定嫌疑人蚌埠人许某和王某。经受害人辨认,王某正是与他们签订合同的欧亚集团经理。今年5月,警方赶赴深圳,在深圳某小区成功抓获嫌疑人王某、许某,并从其住处搜查出欧亚集团的注册资料、公章、合同文本、电脑、手机、身份证等证件。

嫌犯均落网 已核实案件4起

王某交代,他同许某通过代办人冒用他人身份证在香港注册空壳公司欧亚集团,并利用伪造的香港永久居民身份证,伙同合肥巨尤公司,先诱骗受害人与其签订大宗买卖合同,然后再以支付产品责任险、调汇费等由头,伪造国际知名在港保险公司的保单骗取巨额钱财。

随后,警方继续对巨尤公司展开追踪,最终嫌疑人合肥人武某和沈某浮出水面。今年10月10日,警方分兵两路将两人抓获,并在二人住处发现巨尤公司的公章、工商注册资料、欧亚集团的委托书等大量物证、书证等证据。经审讯,武某、沈某二人对伙同王某、许某,合同诈骗王某、柯某的犯罪事实供认不讳。

目前,王某等人已被刑拘。警方已核实案件4起,涉案金额200多万元,案件还在进一步深挖中。

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